中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，发行价格为12元/股，募集资金总额480,120,000.00元，扣除不含税承销费19,764,150.94元，实际收到货币资金460,355,849.06元，已由中信建投证券股份有限公司于2023年8月8日汇入募集资金监管账户。募集资金总额扣除不含税发行费用46,102,658.80元，实际募集资金净额434,017,341.20元。

　　上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000469号）。

　　截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,497.80万元，其中：永久性补流13,401.73万元，项目投入4,096.06万元；于2023年8月8日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币13,903.86万元；本年度使用募集资金3,593.94万元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币26,528.33万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《固高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司东莞固高自动化技术有限公司（以下简称“东莞固高”）、陕西固高科技有限公司（以下简称“陕西固高”）、固高伺创驱动技术（深圳）有限公司（以下简称“固高伺创”）已开立募集资金专用账户，并于2023年8月7日、2023年9月11日、2023年9月11日、2023年8月7日、2023年7月11日连同中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　公司于2024年12月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，固高科技全资子公司固高伺创、陕西固高、东莞固高分别在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行开立募集资金专项账户，并分别于2025年1月3日、2024年12月30日以及2024年12月31日与公司、中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

　　根据公司及子公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，

　　公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额20%之间确定）的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　注2：东莞固高2024年12月31日与公司、中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，开设的募集资金账户8324账户于2025年1月2日开户。

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司本年度募集资金使用情况详见本专项报告附件《募集资金使用情况表》。

　　公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。于2024年8月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2024年度，公司额度范围内滚动进行现金管理业务累计29,343.43万元，已赎回至募集资金账户19,839.62万元。截至2024年12月31日止，公司尚未赎回至募集资金账户的现金管理金额为9,555.00万元，具体情况如下：单位：元

　　公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主体由公司全资子公司东莞固高变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原东莞固高园区的基础上新增陕西固高位于西安市沣东新城西咸大道企业路3号租赁的厂房内（以下简称“陕西固高西安厂房”）；同意了公司根据实际募集资金情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点是公司顺应架构调整做出的决定，未改变募集资金的投资方向及项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体履行了必要的审议程序。

　　公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，同意“运动控制核心技术科研创新项目”的具体投资方向的实施主体由公司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原深圳市南山区高新区南区深港产学研基地的基础上新增位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼五层的研究院、陕西固高西安厂房和固高东莞市松山湖园区工业东路6号的园区，由公司子公司固高伺创、陕西固高和东莞固高拟开立相关募集资金专项账户。

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《固高科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（政旦志远核字第2500132号），发表意见如下：我们认为，固高科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了固高科技2024年度募集资金存放与使用情况。

　　保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对固高科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等。

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　　经核查，保荐机构认为：固高科技2024年年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，未发现其他募集资金的使用和管理违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于固高科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）